4月28日,全球避税天堂之一的英属维尔京群岛(British Virgin Island BVI)总理和一名官员在美国迈阿密被捕,他们被指控涉嫌贩毒和洗钱。
美国的银行机密法案(Bank Secrecy Act, BSA)的严格是出了名的。在俄罗斯乌克兰冲突的背景下,加权对离岸避税中心的监管是符合逻辑的。。。
但是,贩毒和洗钱 ???
而且,是总理。。。
英属维尔京群岛有自己的议会和政府,负责所有内部事务,但其主权乃赋予英国国王,由总督在当地代行维多利亚女王的权力。总督由英国国王委任,而人选则由英国政府提供意见。
4月29日,英国政府发布一份报告,建议中止英属维尔京群岛宪法、解散政府,由英国政府直接管理该海外领地。
背景:避税天堂的悖论
英属维尔京群岛位于位于大西洋和加勒比海之间,距波多黎各东海岸100公里。是英国海外领地之一。英属维尔京群岛由40多个岛屿组成,人口大约3.5万。该地区于1872年成为英国背风群岛殖民地的一部分,1967年获得了一定程度的自治。2007年通过的新宪法则确立了该地区更大程度的自治权。根据该宪法,英属维尔京群岛有自己的议会和政府,负责所有内部事务,但防务和外交事务的权限在英国政府 。英国对英属维尔京群岛派驻总督,行使主权。现任总督是约翰·兰金。
英属维尔京群岛是全球著名的避税天堂之一。旅游业和离岸金融在英属维尔京群岛的经济中占据主导地位,其中金融和商业服务占该地区GDP的近一半。近些年来,英属维尔京群岛的贩毒活动越来越猖獗,其已经成为毒品进入美国的主要渠道之一。
4月29日,英国政府发布一份调查报告,直指英属维尔京群岛政府管理不善,存在严重的滥用职权、腐败等行为。报告建议中止英属维尔京群岛宪法、解散政府,由英国政府直接管理该海外领地。
英国会收回自治权吗?
4月28日,英属维尔京群岛总理安德鲁·费伊、港口管理局局长奥林雯·梅纳德在美国佛罗里达州迈阿密被捕,他们涉嫌贩毒和洗钱。同一天,梅纳德的儿子卡迪姆·梅纳德也被捕。第二天,费总理等人通过视频方式出席了佛罗里达州南部地区法院的听证会,美国检方指控他们贩卖可卡因和钱等活动。
其实美国当局早已监控费总理等 美国毒品管制局(DEA)文件称,此次行动从去年10月就已经开始布置。一名DEA特工假装墨西哥贩毒集团成员和费伊等人接触,希望利用英属维尔京群岛港口偷运毒品,最终出口至美国纽约、迈阿密等地。费伊同意对方使用维尔京群岛港口运送毒品,以此获得50万美元报酬。他还要求给一名在塞内加尔的男子支付8.3万美元,理由是后者帮他“摆平”了一些政治上的麻烦。4月28日,费伊和梅纳德在迈阿密机场一架私人飞机内看了准备付给他们的70万美元现金后被捕。
4月29日,就在费伊出庭几个小时前,英国政府公布了一份长达946页的调查报告,指出英属维尔京群岛存在大规模的滥用职权、滥用公款、治理不善等问题。
看来,费总理在美国被逮捕,英国此前是知情的。。。
该调查报告由英国法官盖瑞·希金伯顿主导,自2021年1月就已开始,目的是调查该领地中管理不善、腐败、滥用职权、有组织的犯罪等问题。
该调查报告建议,英属维尔京群岛应中止宪法两年、解散政府,同时立即由英国政府直接管理。
但英属维尔京群岛临时总理纳塔利奥·惠特利,代表英属维尔京群岛反对英国政府实施直接的管理。但承认英属维尔京群岛存在不少问题。 他在接受BBC采访时称,他不认为英属维尔京群岛人民希望看到宪法被中止,“世界上每一个国家都存在治理上的挑战,包括英国”。
英国外交大臣伊丽莎白·特拉斯并未立即接受建议,但她表示,这份调查报告清晰地表明,为了恢复英属维尔京群岛的规范化治理,必须进行“巨大的立法和宪法改革”。
地名的由来和历史
大约在公元前100年的时候,阿拉瓦克印第安人(ArawakIndians)最先从南美洲来到处女群岛定居(但亦有证据显示美洲印第安人早于公元前1500年在群岛上活动)。阿拉瓦克印第安人一直在群岛上居住至15世纪的时候,被来自小安地列斯群岛(LesserAntilles)的加勒比人(Caribs)赶走,而加勒比海就正以加勒比人命名。不过,有些历史学家对于“好战的加勒比人把和善的阿拉瓦克人赶离加勒比海”的说法不表赞同,他们认为这说法是欧洲人一直简化了的版本,背后的真相应该更加复杂。在1493年,哥伦布在第二次前往美洲的中途发现了处女群岛,这是首次有欧洲人发现该群岛。哥伦布发现群岛后,曾将之命名为“SantaUrsulaylasOnceMilVírgenes”,即“圣乌尔苏拉与她的11,000名处女”;简称则是“LasVírgenes”,即“处女们”的意思。这个名字是源自有关圣乌尔苏拉(SaintUrsula)之传说。
宪政体系和经济发展的优势
英属维尔京群岛是英联邦成员国之一,是一个自治管理、通过独立立法会议立法的、政治稳定的英属殖民地。法律体系是参照英国普通法体系设立的,同时还引用了号称全球第一的美国特拉华州一些公司法的条款,并以当地条例配合施行。由于国际商业公司法例简易明确,容易履行,BVI(英属维尔京群岛)注册公司深受国际社会欢迎。英属维尔京群岛国际商业公司在全球所赚取的利润均无须向BVI政府缴税。BVI(英属维尔京岛)没有任何外汇管制,对于任何货币的流通都没有限制。经济主要依靠旅游业和金融服务业。
作为全球避税天堂的英属维尔京群岛,将何去何从?